Stratégies pour Lutter Contre le Financement du Terrorisme en Afrique
Hafsat Abubakar Bakari, Directrice/PDG de l’Unité de Renseignement Financier du Nigeria (NFIU), a affirmé que la clé pour mettre fin à l’insécurité au Nigeria et dans d’autres régions d’Afrique réside dans la démobilisation des groupes terroristes en coupant leurs sources de financement.
Importance de Perturber les Flux Financiers
Lors d’un atelier sur l’Enquête et la Poursuite des Cas de Financement du Terrorisme, organisé par le Groupe d’Action Intergouvernemental contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), elle a souligné que la disruption des canaux financiers utilisés par les terroristes est essentielle pour affaiblir leur capacité d’action.
« Le Nigeria fait face à une menace terroriste aiguë depuis plus de dix ans, notamment de la part de groupes tels que Boko Haram et l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Ces organisations extrémistes ont déstabilisé des communautés, causé la perte de vies innocentes et continuent de représenter une menace pour la sécurité nationale. Sans les fonds nécessaires à leurs activités, les terroristes ne pourraient pas perpétrer leurs actes odieux. Les ressources financières et matérielles sont donc au cœur de leur fonctionnement », a-t-elle déclaré.
Rôle Crucial des Enquêtes Financières
« Au sein de la NFIU, nous comprenons que pour perturber efficacement les activités terroristes et démanteler les organisations terroristes, il est impératif de non seulement appréhender les individus impliqués, mais aussi de retracer et de couper les financements qui alimentent leurs actions. Les enquêtes financières sont essentielles dans ce processus. En analysant les schémas de transactions, en identifiant les activités suspectes et en suivant les flux financiers à travers les frontières, nous pouvons découvrir les sponsors et facilitateurs du terrorisme », a-t-elle ajouté.
Complexité des Enquêtes Financières
Elle a également noté que les enquêtes financières sont complexes, car le terrorisme évolue constamment. « Pour suivre et perturber ces activités, il faut des compétences spécialisées, une collaboration efficace entre les agences et une coordination avec des partenaires internationaux. Cet atelier offre une occasion unique aux analystes, enquêteurs et procureurs d’améliorer leurs connaissances et leurs techniques pour retracer les fonds licites et illicites destinés au financement du terrorisme », a-t-elle précisé.
Renforcement des Capacités des Acteurs de l’État
Pour faire face aux complexités de la criminalité financière, elle a souligné l’importance du renforcement des capacités des acteurs étatiques qui conçoivent des stratégies et qui sont sur le terrain pour détecter et combattre ces crimes. « Le renforcement des capacités est l’un des piliers de la Stratégie Nationale de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (2023-2027). Les participants à cet atelier jouent un rôle crucial dans l’identification et l’enquête sur ces cas. Votre capacité à détecter des schémas financiers inhabituels, à analyser des transactions suspectes et à construire des dossiers solides pour la poursuite est primordiale », a-t-elle déclaré.
« La NFIU s’engage à collaborer avec ses partenaires pour garantir que les capacités des agents au sein de l’écosystème de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme soient renforcées. C’est pourquoi nous avons lancé le Centre de Formation de la NFIU, qui sera un centre d’excellence régional pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a-t-elle ajouté.
Appel à la Collaboration Internationale
De son côté, Edwin Harris Jr, Directeur Général de GIABA, a souligné la nécessité d’une collaboration internationale délibérée pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a ajouté que les nations doivent encourager leurs citoyens, en particulier ceux travaillant dans le secteur bancaire, à signaler les transactions suspectes et à geler les actifs liés au terrorisme.
