Technologie
La montée en puissance des cryptomonnaies a intensifié la pression sur les plateformes d’échange pour qu’elles renforcent leur sécurité contre les activités illicites et améliorent leur conformité. Des acteurs comme OKX doivent constamment adapter leurs mesures de sécurité et de conformité pour faire face à l’évolution du paysage.
Cependant, des services comme Tornado Cash, un mélangeur de cryptomonnaies décentralisé, compliquent ces efforts en permettant aux utilisateurs de dissimuler des transactions de cryptomonnaies douteuses.
Pour préserver l’intégrité financière et respecter les sanctions internationales, Star XU, le PDG d’OKX, a mis en garde les utilisateurs de l’échange contre l’utilisation de Tornado Cash. Xu a déclaré que tout compte OKX découvert en interaction avec Tornado Cash serait fermé.
Xu a souligné qu’OKX fermerait les comptes des utilisateurs qui déposent des fonds provenant d’entités sanctionnées, telles que Garantex et Tornado Cash, sur la plateforme. La même règle s’applique aux utilisateurs tentant de retirer des fonds d’OKX vers ces entités.
Il a ajouté que de telles transactions déclencheraient les mécanismes de contrôle des risques de l’échange. En conséquence, OKX mettrait fin aux comptes associés à ces transactions.
Cette mise en garde a été émise après qu’un utilisateur, connu sous le nom de Satoshi Friends, a exprimé son mécontentement. Satoshi Friends a exhorté sa communauté et les utilisateurs d’OKX des pays de la Communauté des États Indépendants (CEI) à retirer rapidement leurs fonds de l’échange.
Les utilisateurs ont également conseillé à leur communauté de cesser d’utiliser OKX, exprimant des préoccupations concernant les politiques strictes de l’échange et partageant leurs expériences personnelles.
Satoshi Friends a averti que les utilisateurs pourraient voir leurs fonds gelés, leurs comptes bloqués, ou pire, perdre leurs actifs. Il a également mentionné qu’OKX avait restreint les comptes de certains influenceurs et limité leurs fonds jusqu’à ce qu’ils interviennent directement auprès du service client.
Réaction de Xu et Risques Potentiels d’Interaction avec des Plateformes Sanctionnées
En réponse à l’appel de Satoshi Friends, Xu a indiqué que l’utilisateur devait avoir effectué plusieurs transactions avec des échanges sanctionnés. Cependant, il a précisé qu’OKX avait permis à l’utilisateur de retirer ses fonds légitimes avant de bloquer le compte.
De plus, il a expliqué qu’OKX n’acceptait pas le transfert de données utilisateur d’un ancien compte vers un nouveau. Une telle action violerait la politique de conformité de l’entreprise et pourrait être perçue comme une tentative de contournement des réglementations.
Xu a également souligné l’importance de maintenir des normes de conformité. Il a clarifié qu’OKX n’acceptait pas les clients figurant sur la liste des Nationaux Désignés Spécialement (SDN) et ne pouvait pas offrir de services à ces individus ou entités.
Les autorités interdisent légalement aux personnes ou entités sur cette liste de participer à des transactions légales en raison de crimes graves. Ainsi, en ne recevant pas de tels clients, OKX évite les risques juridiques et réputationnels associés aux violations de sanctions.
Tornado Cash et Blanchiment d’Argent
Au fil des ans, des criminels ont utilisé Tornado Cash pour déplacer des fonds volés provenant de protocoles de cryptomonnaies. Ces incidents ont suscité des inquiétudes parmi les entreprises de cryptomonnaies, les entités de sécurité et les utilisateurs individuels qui risquent de perdre leurs actifs numériques.
Récemment, un attaquant a utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds volés issus de divers hacks de protocoles. Le 7 août, Peckshield a rapporté qu’un hacker de l’échange Rain avait transféré 1 155 Ether, d’une valeur d’environ 2,6 millions de dollars, vers Tornado Cash.
