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Vendredi 16 août 2024
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Temps de lecture : 2 minutes
- Binance a rouvert ses portes en Inde après avoir résolu des problèmes réglementaires qui avaient entraîné sa fermeture pendant sept mois
- La plateforme a été enregistrée auprès de l’Unité de renseignement financier de l’Inde en tant qu’entité déclarant
- Binance a obtenu sa 19e licence réglementaire à l’échelle mondiale, qualifiant ce développement de nouveau « jalon réglementaire »
Après une interruption de sept mois due à des problèmes de conformité, Binance a enfin rouvert en Inde. La plateforme a été enregistrée auprès de l’Unité de renseignement financier (FIU) de l’Inde en tant qu’entité déclarant, ce qui lui permet de reprendre ses activités auprès des clients après avoir réglé une amende de 2,25 millions de dollars avec l’agence plus tôt cette année. Binance a qualifié cette avancée de « jalon réglementaire », marquant ainsi l’obtention de sa 19e licence réglementaire.
Retour de Binance en Inde
En décembre 2023, Binance et huit autres plateformes de cryptomonnaies avaient été pratiquement interdites d’opérer en Inde suite à des accusations de l’Unité de renseignement financier. Cette dernière avait accusé ces plateformes de fonctionner illégalement en ne s’enregistrant pas auprès de l’agence et en ne respectant pas les réglementations strictes du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme.
La pression réglementaire a augmenté en juin lorsque la FIU a infligé une amende significative de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars) à Binance. Cette amende a été imposée en raison du non-respect par la plateforme de ses « obligations statutaires » en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent en Inde.
Dans son ordonnance, la FIU a souligné que Binance avait reçu des « instructions spécifiques » pour garantir sa conformité avec les règles nationales visant à prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Il y a quatre mois, des rumeurs circulaient sur le fait que Binance était sur le point de relancer ses opérations en Inde, ce que la société a confirmé dans un article de blog, célébrant l’obtention de la licence :
L’enregistrement auprès de la FIU souligne l’engagement de Binance à respecter les normes de lutte contre le blanchiment d’argent en Inde ainsi que dans toute autre juridiction où elle opère. Cette étape témoigne de la volonté de Binance de promouvoir un écosystème sécurisé, transparent et efficace, en accord avec les normes mondiales de l’entreprise.
Engagement envers la conformité
Malgré ces défis, Binance, en collaboration avec une autre plateforme, KuCoin, a reçu une approbation conditionnelle de la FIU pour reprendre ses activités en mai 2024. Cette approbation a été accordée après que les deux entreprises ont accepté de régler leurs amendes.
KuCoin, qui a fait face à une amende relativement moins élevée de 41 000 dollars, a également repris ses opérations le même mois après avoir réglé ses dettes.
Cependant, les problèmes réglementaires de Binance en Inde ne se limitent pas à l’amende de la FIU. La société fait maintenant face à une pression supplémentaire de la part des autorités fiscales indiennes, qui ont émis un avis exigeant le paiement d’une taxe sur les biens et services de 86 millions de dollars.
En réponse à ces développements, un porte-parole de Binance a déclaré que la plateforme « collabore » avec les autorités indiennes et reste « engagée à respecter la législation nationale pertinente qui s’applique à nous. »
