Accusations de Fraude dans le Secteur des Cryptomonnaies
La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) et le Département de la Justice (DOJ) ont inculpé Nader Al-Naji pour avoir orchestré un stratagème frauduleux de plusieurs millions de dollars lié à la cryptomonnaie, impliquant la plateforme de médias sociaux BitClout et son jeton natif, le BTCLT.
Détails de l’Affaire
Selon la plainte déposée par le régulateur des valeurs mobilières, Al-Naji aurait levé plus de 257 millions de dollars grâce à des offres et ventes non enregistrées de BTCLT en novembre 2020. Pendant ce temps, il aurait trompé les investisseurs en affirmant que les fonds ne seraient pas utilisés pour sa rémunération ou celle des employés de BitClout.
Cependant, la plainte accuse Al-Naji d’avoir dépensé plus de 7 millions de dollars de ces fonds pour des dépenses personnelles, y compris la location d’un manoir à Beverly Hills et des cadeaux en espèces somptueux pour des membres de sa famille.
Stratégies de Détournement
La SEC a également allégué qu’Al-Naji avait présenté BitClout comme un projet décentralisé afin d’échapper à la surveillance réglementaire, donnant l’impression qu’aucune entreprise ne le soutenait. Il aurait utilisé le pseudonyme « Diamondhands » pour créer une illusion d’autonomie.
De plus, la SEC a affirmé qu’Al-Naji avait obtenu une lettre d’un cabinet d’avocats réputé, fondée sur ses fausses déclarations, suggérant que le BTCLT n’était probablement pas considéré comme un titre sous la loi fédérale. Il aurait même informé certains investisseurs qu’il menait cette tromperie pour éviter de se conformer aux lois.
Réaction de la SEC
Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l’application des lois de la SEC, a commenté les accusations en déclarant : « Comme nous l’alléguons dans notre plainte, Al-Naji a tenté d’échapper aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et de frauder le public investisseur, croyant à tort que ‘le fait d’être « faux » décentralisé confond généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre.’ Il se trompe manifestement : comme nous l’avons démontré à maintes reprises, et comme le reflètent les allégations détaillées de la SEC ici, nous sommes guidés par les réalités économiques, et non par des étiquettes cosmétiques. »
Implications Légales
La plainte mentionne également la femme, la mère et les entités entièrement détenues par Al-Naji comme défendeurs pour les fonds des investisseurs qu’il leur a transférés. Parallèlement, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a également porté des accusations contre Al-Naji.
Conclusion
Cette affaire met en lumière les risques associés aux investissements dans les cryptomonnaies et souligne l’importance d’une vigilance accrue de la part des investisseurs. Les régulateurs continuent de surveiller de près les activités dans ce secteur en pleine expansion pour protéger le public contre les fraudes potentielles.
