Divers Une interdiction des jeux en ligne offshore pourrait permettre aux Philippines de sortir d’une « liste grise » de juridictions à risque en matière de blanchiment d’argent. Le pays figure sur cette liste, établie par le Groupe d’action financière, depuis 2021.
Depuis juin 2021, les Philippines sont inscrites sur une « liste grise » mondiale des pays présentant un risque accru de crimes financiers. La récente interdiction des Opérateurs de Jeux en Ligne Philippins (POGO) pourrait faciliter la sortie du pays de cette liste.
La liste grise, ainsi que la célèbre liste noire, sont mises à jour trois fois par an par le Groupe d’action financière (GAFI). Selon le site du GAFI, une présence sur cette liste « nuît à la réputation d’un pays et réduit son statut international. » Cela peut dissuader les investisseurs étrangers, y compris les banques internationales, et rendre l’accès au crédit plus difficile.
Le GAFI a émis 18 mesures d’action que le pays doit mettre en œuvre avant de pouvoir être retiré de la liste. « Les Philippines ont en réalité agi sur 15 des 18 mesures d’action nécessaires, » a déclaré T. Raja Kumar, président sortant du GAFI, lors d’une conférence de presse en juin.
Cependant, l’agence de surveillance a maintenu l’inscription en attendant des améliorations supplémentaires.
« Les Philippines doivent rapidement s’attaquer aux trois mesures restantes, » a ajouté Kumar. Celles-ci incluent « la démonstration que les superviseurs utilisent des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/FT) pour atténuer les risques associés aux voyages de jeux en casino. »
Fin d’une ère criminelle
Le 22 juillet, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a ordonné l’interdiction des POGO d’ici la fin de l’année. Dans son discours sur l’état de la nation, Marcos a accusé l’industrie de fraudes financières et de blanchiment d’argent, entre autres crimes.
Les POGO ont également été associés à « la prostitution, la traite des êtres humains, l’enlèvement, la torture, et même le meurtre, » a déclaré le président. « Les abus graves et le mépris de notre système doivent cesser. »
L’économiste Eli M. Remolona Jr., gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas, l’autorité monétaire centrale du pays, a salué l’interdiction des POGO.
Depuis son entrée en fonction en juillet 2023, Remolona a plaidé pour des systèmes visant à renforcer la stabilité financière du pays. L’interdiction des POGO, a-t-il déclaré à BusinessWorld, pourrait entraîner « une diminution du blanchiment d’argent, ce qui devrait nous aider à sortir de la liste grise. »
Chester B. Cabalza, président de l’International Development and Security Corp. de Manille, a affirmé que cette interdiction favoriserait des investissements plus « légitimes. »
« Les Philippines pourraient être libérées de l’étiquette de liste grise, » a-t-il écrit. Cela ouvrirait le marché à « plus d’investissements dans le divertissement légal et moral pour la croissance inclusive du pays. »
Le consultant en recherche Bienvenido S. Oplas Jr. a déclaré que l’interdiction augmenterait le trafic vers les casinos terrestres à Manille et ailleurs. « Lorsque les POGO seront interdits, les joueurs chinois seront contraints de se rendre aux Philippines pour jouer dans de grands casinos, » a-t-il ajouté.
L’interdiction des POGO pourrait créer une nouvelle page
Dans des commentaires plus tôt cette année, le politologue Alex Magno a déclaré que les Philippines manquaient de volonté politique pour sortir de la liste.
« Nous avons essayé de sortir de la liste grise, sans grand succès, » a-t-il écrit. « Nous continuons à nous vautrer dans un purgatoire financier. Alors qu’un grand coût est imposé à notre progrès économique, nos législateurs continuent de traîner les pieds sur les réformes. »
Cependant, la pression exercée par le GAFI peut conduire à des changements positifs, incitant les pays surveillés à remédier aux protocoles financiers déficients. En février, quatre pays ont quitté la liste : la Barbade, Gibraltar, l’Ouganda et les Émirats Arabes Unis. Remolona prévoit que les Philippines les rejoindront l’année prochaine.
« En octobre, le GAFI décidera si nous avons rempli les 18 plans d’action, » a déclaré Remolona. « Et ensuite, entre octobre et janvier, ils vérifieront. Janvier est la date de sortie. »
En plus des Philippines, la liste grise comprend actuellement :
Bulgaria
Burkina Faso
Cameroon
Croatia
République Démocratique du Congo
Haïti
Kenya
Mali
Monaco
Mozambique
Namibie
Nigéria
Sénégal
Afrique du Sud
Sud-Soudan
Syrie
Tanzanie
Venezuela
Vietnam
Yémen
La République Populaire de Corée, l’Iran et le Myanmar figurent sur la liste noire.
