Alexander Vinnik : Pas d’échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis !

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• Un échange de prisonniers impliquant plusieurs personnes entre les États-Unis et la Russie a fait la une des journaux ces dernières 24 heures, mais Alexander Vinnik n’était pas parmi les noms mentionnés
• Le blanchisseur de MtGox, Vinnik, a constamment demandé à faire partie de ces échanges, mais a été refusé pour la deuxième fois
• Vinnik attend sa condamnation aux États-Unis pour avoir blanchi 4 milliards de dollars après avoir plaidé coupable en mai

Un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie a récemment attiré l’attention des médias, mais l’un des plus déçus est sans doute Alexander Vinnik, co-fondateur de BTC-e. Actuellement en attente de sa condamnation aux États-Unis après avoir plaidé coupable pour avoir blanchi environ 4 milliards de dollars de fonds volés via l’échange de cryptomonnaies désormais fermé, Vinnik a tenté à plusieurs reprises d’être inclus dans ces échanges, mais a été écarté une nouvelle fois. Il doit maintenant patienter jusqu’à sa condamnation prévue pour l’année prochaine et une éventuelle peine de prison.

Conflit entre la Russie et les États-Unis

Vinnik est devenu célèbre pour son rôle dans BTC-e, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, et pour le blanchiment de bitcoins obtenus par des acteurs malveillants, y compris des centaines de milliers de bitcoins dérobés à MtGox entre 2011 et 2014. Fondée en 2011, BTC-e a fonctionné jusqu’à sa fermeture en 2017 par les forces de l’ordre, le même jour où Vinnik a été arrêté en Grèce.

Les autorités américaines ont accusé Vinnik d’exploiter un service de transfert d’argent non autorisé, de blanchiment d’argent et d’autres crimes, affirmant que BTC-e avait blanchi des fonds pour divers réseaux criminels, y compris le trafic de drogue et les ransomwares. Son arrestation a déclenché une bataille juridique complexe concernant son extradition, impliquant initialement les États-Unis et la Russie, avec des allégations de son implication dans l’ingérence électorale américaine jouant également un rôle important.

Victoire de la France (pour les États-Unis)

La Russie a d’abord tenté de ramener Vinnik chez lui, en inventant des accusations fallacieuses pour tenter d’égaliser les allégations américaines, tandis que différents tribunaux grecs rendaient des décisions contradictoires. Vinnik a même entamé une grève de la faim pour forcer son transfert vers la Russie.

En janvier 2020, la Grèce a décidé d’extrader Vinnik vers la France, où il faisait face à des accusations supplémentaires, notamment d’extorsion, de blanchiment aggravé, de conspiration et de mise en danger des systèmes de traitement de données. L’adhésion de la France à l’UE a facilité le processus, contournant les obstacles bureaucratiques rencontrés par la Russie et les États-Unis.

En France, Vinnik a été reconnu coupable en décembre 2020 pour blanchiment d’argent et a été condamné à cinq ans de prison, avec une amende de 100 000 euros. Cependant, les accusations plus graves de cybercriminalité et d’extorsion ont été rejetées, et après avoir purgé seulement un an de sa peine, Vinnik a été renvoyé en Grèce, où les États-Unis l’ont récupéré pour l’emmener de l’autre côté de l’Atlantique, où il fait face à 21 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’autres infractions liées à ses activités avec BTC-e.

Vinnik non impliqué dans l’échange de prisonniers

Les avocats de Vinnik ont tenté à plusieurs reprises de l’inclure dans des échanges de prisonniers, en essayant d’abord de l’intégrer dans l’échange entre Viktor Bout et Brittney Griner, mais cela n’a jamais abouti. L’échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie d’hier a vu 24 personnes rapatriées au total, mais le nom de Vinnik n’était pas parmi les huit Russes retournés dans leur pays, malgré les efforts de ses avocats pendant plus d’un an pour le faire inclure.

Il semble donc que la Russie ne soit plus aussi désireuse de récupérer Vinnik qu’auparavant, et avec son plaidoyer de culpabilité, elle ne le considère pas comme un atout de négociation solide. Ayant changé son plaidoyer de non coupable à coupable en mai, Vinnik doit être condamné l’année prochaine. Cependant, il pourrait rentrer chez lui plus tôt que prévu, les responsables américains déclarant simplement qu’« un juge de district fédéral déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices de détermination de la peine aux États-Unis et d’autres facteurs statutaires ». Cela suggère que le temps déjà purgé pourrait suffire, et il pourrait finalement retrouver sa patrie, bien que cela prenne un peu plus de temps que prévu.