Tech Mahindra s'associe à Discai pour révolutionner la lutte contre le blanchiment d'argent grâce à une solution intelligente et intégrée. Cette collaboration promet d'améliorer la surveillance des transactions et d'assurer
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le blanchiment d’argent dans notre dernier article. Le blanchiment d’argent est un processus complexe par lequel des fonds obtenus illégalement sont rendus légalement utilisables. Dans cet article, nous aborderons les différentes méthodes de blanchiment d’argent, les conséquences juridiques, ainsi que les mesures mises en place par les gouvernements pour lutter contre ce fléau. En explorant des exemples récents et des études de cas, nous vous proposons une analyse approfondie des enjeux économiques et sociaux liés au blanchiment d’argent. Restez informé des pratiques de prévention et des moyens d’identifier des activités suspectes. Ce guide complet est essentiel pour quiconque s’intéresse à la finance, au droit ou à la criminologie. Ne manquez pas nos conseils sur la sensibilisation et la détection des crimes financiers.
La bataille juridique de Jacqueline Fernandez dans l'affaire de blanchiment d'argent impliquant Sukesh Chandrasekhar touche à sa fin. Le Tribunal supérieur de Delhi a fixé une date pour l'audience finale
Singapour renforce ses mesures anti-blanchiment avec une nouvelle législation qui permet aux casinos de partager données clients sans consentement. Adoptée le 6 août, cette loi modifie l'ancienne Casino Control Act
Un tournant décisif pour les Philippines : le président Ferdinand Marcos Jr. a annoncé un interdiction des Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), une mesure qui pourrait permettre au pays de